Conseil d'Administration

Markus Brütsch

Président du Conseil d'Administration

Robert Hunink

Vice-Président du Conseil d'Administration

Werner Fleischmann

Membre du Conseil d'Administration

Olivier Kobel

Membre du Conseil d'Administration

Bernhard Pauli

Membre du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration (CA) est responsable de la stratégie et du développement organisationnel et exerce une supervision et un contrôle sur la direction générale (DG). Il détermine la politique et la stratégie de l'entreprise. Il définit les principes commerciaux et est régulièrement informé de la marche des affaires de l'entreprise. Le conseil d'administration est autorisé à prendre des résolutions sur toutes les questions qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale des actionnaires ou qui relèvent de la compétence d'un autre organe de la société en vertu de la loi, des statuts ou d'autres règlements.

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée d'un an. Le conseil d'administration se constitue lui-même.

Le conseil d'administration dans son ensemble assume les tâches intransmissibles et inaliénables au sens de la loi et de l'article 17 des statuts, ainsi que la gestion financière stratégique.

Le comité Financier, qui comprend les domaines des finances et de la comptabilité, des rapports et des relations avec les investisseurs, se compose de trois membres du conseil d'administration. Il est présidé par Markus Brütsch. Werner Fleischmann et Olivier Kobel sont les autres membres du comité.

Le comité de Rémunération et de Nomination, qui comprend les domaines de la rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction, de la politique et de la stratégie du personnel, se compose de trois membres du conseil d'administration. Il est présidé par Markus Brütsch. Robert Hunink et Bernhard Pauli sont les autres membres du comité.

Les réunions des comités se tiennent aussi souvent que nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches. Un rapport régulier ainsi que des propositions sont envoyés à l'ensemble du conseil d'administration.

Direction Générale

Fabian Leu

co-Directeur général (co-CEO)

Directeur technique (CTO)

Markus Pfannkuch

co-Directeur général (co-CEO)

Directeur développement durable (CSO)

Richard Meister

Directeur financier (CFO)

Compensation

Le cadre de rémunération du conseil d'administration fournit la base pour la rémunération du conseil d'administration.

 

La rémunération sera décidée par le CA sur la base des recommandations et des propositions du RNC.

Statuts et règlement d’organisation

Les détails concernant l'objectif commercial, le capital social, les organes de la société et les normes comptables de Precious Woods sont énoncés dans les statuts.

Les détails de l'organisation interne de Precious Woods, les devoirs et responsabilités assignés à chacun des postes de direction requis et la structure hiérarchique sont énoncés dans les statuts.